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        发布时间:2014年10月21日

          洗钱渠道主要有:

          1.现金走私;

          2.将大额现金分散存入银行;

          3.向现金流量高的行业投资;

          4.购置流动性较强的商品;

          5.匿名存款或购买不记名有价金融证券;

          6.制造显失公平的进出口贸易;

          7.注册皮包公司,虚拟贸易;

          8.设立外资公司;

          9.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

          10.购买保险;

          11.实施复杂的金融交易;

          12.在离岸金融中心设立匿名账户;

          13.利用银行保密法洗钱。

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